Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19 ozl
Aiton Caldwell SA

NWZA 05-03-2012

8 lutego 2012 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell S.A. na dzień 5 marca 2012 r.

Zarząd Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000313046 (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402(1) k.s.h., zwołuje na dzień 5 (piątego) marca 2012 roku na godzinę 13:00, w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ulicy Trzy Lipy 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
  5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych z niepodzielonego zysku netto za rok 2010,
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców błędnych danych Spółki,
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki,
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 ust 1 pkt 12 Statutu Spółki,
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 ust 1 Statutu Spółki,
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 ust 1 Statutu Spółki,
  11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
  12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Poniżej znajdują się dokumenty związane z ogłoszeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Aiton Caldwell S.A. wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych, tj.: