18 grudnia 2014
Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
Zarząd Spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Trzy Lipy 3 , wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313046, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Aiton Caldwell S.A., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) Spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zwanej dalej również („Spółką”) na dzień 14 stycznia 2015 roku na godzinę 12.30, które odbędzie się w Gdańsku, ul. Trzy Lipy 3, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sprawdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania pełnomocnika do zawierania w imieniu Spółki umów pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Poniżej znajdują się dokumenty związane z ogłoszeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Aiton Caldwell S.A. wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych, tj.:
- Ogłoszenie o zwołaniu NWZA w dniu 14.01.2015
- Treść projektów uchwał na NWZA w dniu 14.01.2015
- Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji na NWZA w dniu 14.01.2015
- Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na NWZA w dniu 14.01.2015
- Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na NWZA w dniu 14.01.2015