30 kwietnia 2012 r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell S.A. na dzień 28 maja 2013 r.
Zarząd Spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Trzy Lipy 3 , wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313046, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Aiton Caldwell S.A. , zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) Spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zwanej dalej również („Spółką”) na dzień 28 maja 2013 roku na godzinę 10.00, które odbędzie się w Gdańsku, ul. Trzy Lipy 3 , z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Sprawdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012,
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
- Podjęcie uchwały o podziale zysku,
- Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowego 2012,
- Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowego 2012,
- Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki,
- Podjęcie uchwał w przedmiocie przyznania wynagrodzenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Poniżej znajdują się dokumenty związane z ogłoszeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Aiton Caldwell S.A. wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych, tj.:
- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA w dniu 28.05.2013.pdf
- Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad na ZWZA w dniu 28.05.2013.pdf
- Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji na ZWZA w dniu 28.05.2013.pdf
- Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA w dniu 28.05.2013.pdf
- Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na ZWZA w dniu 28.05.2013.pdf
Dokumenty po zmianach zgłoszony przez jednego z Akcjonaiuszy zgodnie z raportem EBI 15/2013:
- Treść projektów uchwał na ZWZA w dniu 28.05.2013 zgłoszonych przez akcjonariusza.pdf rozmiar: 165.4 KB
- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA w dniu 28.05.2013 – zmieniony porządek obrad.pdf rozmiar: 243.4 KB
- Treść projektów uchwał na ZWZA w dniu 28.05.2013 po zmianach.pdf rozmiar: 217.3 KB